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开云买球年度董事会顺利召开公司经营业绩再创新高

作者：admin日期：2013-03-26

2013年3月21日，北京开云买球生化股份有限公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议。董事会会议由董事长沈广仟先生主持，会议审议通过了《2012年度董事会工作报告》、《2012年度总经理工作报告》、《2012年度独立董事述职报告》等19项议案。
会上，公司董事长、总经理沈广仟先生分别作了《2012年度董事会工作报告》和题为“凝心聚力促发展、锐意改革求突破”的《2012年度总经理工作报告》。2012年是公司发展史上具有里程碑意义的一年，也是开云买球成功登陆资本市场，进入“二次创业”新时期的开局之年。第一届董事会圆满完成历史使命，第二届董事会成立，顺利完成新老交接。公司以年初制定的全面预算为中心，以研发为先导，以营销为重点，通过转变理念、完善机制、创新管理，全面完成预算指标，全面完成了董事会确定的2012年度预算指标，实现了经营业绩的稳定、快速增长，圆满地完成了各项工作计划，实现了经营业绩的快速增长，成功开启了“二次创业”历史新时期的良好局面。
2012年决算与2011年相比，发展势头良好，盈利能力实现稳步增长，经营性损益和经营活动现金持续改善。与预算相比，全面超额完成了董事会确定的2012年度预算指标。公司年度报告显示，2012 年公司实现营业收入31,727.38万元，比上年度增长25.86%；总资产达113,018.93万元，比上年度增长209.09%；归属于上市公司股东的净利润98,28.71万元，比上年度增长36.79%。同时，根据公司总体发展战略规划，基于2012年实际完成情况及组织管理能力现状，公司编制了2013年全面预算。2013年公司预计营业收入49,572.65万元，较2012年增长56.25%；预计利润总额14,617.18万元，较2012年增长27.30%；预计归属于母公司股东的净利润12,400.00万元，较2012年增长26.16%，在扣除非经常性损益因素影响下，预计归属于母公司股东的净利润较2012年增长30.42%。
为了更好体现股东利益，公司董事会一致通过2012年度利润分配预案，向全体股东分配现金股利为每10股1.3元(含税)，共计派送19,968,000元，占本年可供分配的利润的22.53%。
受X53F1工程整体竣工验收延期及生产设备的特殊性和先进性对项目实施进度的影响，为保证募投项目的建设质量，会议同意将正在实施的募集资金投资项目：“扩大体外诊断试剂生产项目”及“研发中心和参考实验室建设项目”的达到预定可使用状态日期均推迟至2013年12月31日。同时，为满足公司业务增长的需要，提高超募资金的使用效率，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，结合公司实际经营情况，会议同意使用超募资金中的5,400万元永久补充流动资金。
会议选举王毅兴先生担任公司副董事长。根据公司工作安排，王毅兴先生不再担任公司董事会秘书，继续担任公司董事、副总经理及财务负责人职务，会议聘任牛巨辉先生担任公司董事会秘书。牛巨辉先生不再担任证券事务代表，聘任杨路萍担任公司证券事务代表职务。
会议决定于2013年4月15日(星期一)9:30时在公司五层会议室召开2012年度股东大会会议，审议本次董事会、监事会提交的相关事项。

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